O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 02.03.2018
Članek nima posebnosti! Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba - februar 2018).pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 1035
Naslov Datum vpisa
Seznam držav iz 22.a člena ZPPDFT - države, v katerih se ukrepi za preprečevanje pranja denarja in financiranju terorizma ne izvajajo v zadostni meri (zadnja sprememba: september 2015) 29.09.2015
Seznam držav iz 38. člena ZPPDFT - države v povezavi s katerimi se mora poročati o vsaki transakciji nad 30.000 € (zadnja sprememba: april 2013) 21.05.2013
Seznam držav iz 38. člena ZPPDFT - države v povezavi s katerimi se mora poročati o vsaki transakciji nad 30.000 € (zadnja sprememba: februar 2013) 11.03.2013
Seznam držav iz 38. člena ZPPDFT - države v povezavi s katerimi se mora poročati o vsaki transakciji nad 30.000 € (zadnja sprememba: julij 2012) 04.07.2012
Seznam držav iz 38. člena ZPPDFT - države v povezavi s katerimi se mora poročati o vsaki transakciji nad 30.000 € (zadnja sprememba: julij 2013) 29.08.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 1035